洗黑錢

詐騙集團

虛擬銀行

傀儡戶口

多名外傭中招

警拘67人

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被利誘虛擬銀行開傀儡戶口助洗黑錢　警拘67人　涉款7,300萬元

歌手

陳蕾

騙徒

紅館

演唱會

Carousell

黃牛

苦主

訂金

防騙視伏器

回水

演唱會門票

網上購物騙案

歌迷

實體票

網購演唱會門票騙案

自助售票機

傀儡電話號碼

賣家

守網者

智商稅

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陳蕾演唱會騙案｜歌迷Carousell購票失訂金　至少4人受騙　警指騙徒多次犯案　疑用傀儡電話號碼及戶口

海關

印度

東南亞

凍結資產

銀行戶口

非華裔人士

巨額資金

跨國洗黑錢集團

進出口貿易公司

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海關破歷來最大宗跨國清洗黑錢集團案　涉款約 140 億拘 7 人　凍結約 1.65 億元資產

研加刑增阻嚇力

數字激增

詐騙洗黑錢

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今年首8個月　近4,000名傀儡戶口持有人被捕　超去年全年數字　當局研加刑增阻嚇力

以欺騙手段取得財產

詐騙

騙案

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涉出售傀儡戶口供洗黑錢　29男14女被捕　涉款逾2,800萬

虛假陳述

交予他人操作

阻嚇性刑罰

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39歲女子應網友要求 來港開3個「傀儡戶口」 認串謀「洗黑錢」囚5個月

根據調查顯示，被捕人與75宗網上購物騙案及投資騙案有關

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詐騙集團利用傀儡戶口洗黑錢 骨幹成員及家庭主婦等6人被捕

騙局

警方留意到近年詐騙案有上升趨勢

警拘17人涉1,800萬元詐騙案 涉向犯罪集團提供傀儡戶口收錢

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